Fingrids aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2025
Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråd föreslår till ordinarie bolagstämman 2025, att bolagsstämman besluter följande:
Förslaget 31.1.2025:
1. Styrelsemedlemmarnas antal och styrelsens sammansättning
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår fem (5) styrelsemedlemmar till Fingrids styrelse och att Leena Mörttinen, Jero Ahola, Anne Jalkala och Mikko Mursula återväljs som styrelsemedlemmar för mandatperioden, som slutar vid följande ordinarie bolagstämma.
Nuvarande styrelsemedlem Hannu Linna är inte tillgänglig för återval.
Aktieägarnas nomineringsråd kompletterar sitt förslag angående valet av styrelsemedlemmarna, när kandidaten har nominerats och processen som krävs för godkännandet av valet har slutförts.
Dessutom föreslås att av styrelsens nuvarande medlemmar återväljs Leena Mörttinen till styrelsens viceordförande. Aktieägarnas nomineringsråd kompletterar sitt förslag angående valet av ordförande, när nomineringen har utförts och processen som krävs för godkännandet av valet har slutförts.
Av de föreslagna styrelsemedlemmarna är Jero Ahola och Anne Jalkala oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare. Leena Mörttinen och Mikko Mursula är oberoende av bolaget, men icke oberoende av betydande aktieägare, eftersom de har en anställning hos en betydande aktieägare.
Alla personer som föreslås bli valda har gett sitt samtycke till nomineringen.
2. Styrelsens ersättning
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att till ordföranden betalas månadsarvodet 3 000 euro/mån, till viceordföranden 1 300 euro/mån och till styrelsemedlemmarna 1 000 euro/mån, samt därutöver mötesarvodet 600 euro för styrelsemöten, sammanträden i dess kommittéer och möten i aktieägarnas nomineringsråd, som medlemmen deltagit i.
Mer information om de medlemmar som föreslagits av Fingrids aktieägares nomineringsråd finns på bolagets webbplats.
En komplettering till Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2025, publicerad 12.3.2025:
Fingrids aktieägares nomineringsråd föreslår utöver de redan föreslagna styrelsemedlemmarna, att Eeva-Liisa Virkkunen väljs till ny styrelsemedlem för mandatperioden, som slutar vid följande ordinarie bolagstämma. Dessutom föreslås att Eeva-Liisa Virkkunen väljs till styrelsens ordförande.
Eeva-Liisa Virkkunen, ekonomie magister, finsk medborgare. Virkkunen är ordförande för Sotkamo Silver Oy:s styrelse, viceordförande för Länsirata Oy:s styrelse, viceordförande för Neova Oy:s styrelse, medlem i Robit Oyj:s styrelse. Dessutom fungerar hen som ordförande i alla de ovannämnda styrelsernas revisionskommitteér. Virkkunen kommer att avstå från sitt styrelsemedlemskap i Neova Oy.
Virkkunen har fungerat tidigare som ekonomidirektör på Metso Outotec Oyj/Metso Oyj under åren 2014–2020, som ekonomidirektör på Metso Minerals Oy under åren 2007–2014, som ekonomidirektör på Metso Automation Oy under åren 2002–2007, som ekonomidirektör på Oy Rettig Ab under åren 1999–2002, som ekonomidirektör på AB Sandvik Mining & Construction under åren 1998–1999, som ekonomidirektör på Tamrock Oy under åren 1995–1998 och som ekonomidirektör på Huhtamäki Oy Leaf Finland under åren 1992–1995.
Eeva-Liisa Virkkunen är oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare. Virkkunen har gett sitt samtycke till nomineringen.
Aktieägarnas nomineringsråd förslag kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman.
Karri Safo fungerar som ordförande i aktieägarnas nomineringsråd (utnämnd av Finska Staten) och Mikko Räsänen (utnämnd av Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag Ilmarinen) samt Erkko Ryynänen (utnämnd av Aino Holding Ky) är medlemmar.
Mer information:
Fingrid, direktör för juridiska ärenden, Marina Louhija
tel. 040 519 0627