Hallitus

Fingridin osakkeenomistajat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka valitsee vuosittain hallituksen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi, yhden jäsenen hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yhden jäsenen toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle määrätään henkilökohtainen varamies. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään kolmeneljäsosan enemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä ja estyneitä hallituksen jäseniä edustavista varajäsenistä. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

Fingridin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta. Hallitus päättää merkittävistä strategisista linjauksista ja hyväksyy yhtiön johtamisjärjestelmään liittyvät toimintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä käy läpi yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon. Fingridin hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisessa työjärjestyksessä. Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa.

Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti
 

Aineisto hallituksen kokouksessa käsiteltävistä aiheista toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta. Kaikki hallitukselle jaettava materiaali ja asioiden käsittely hallituksessa on luottamuksellista.

Hallitus käsittelee kokouksessaan seuraavat asiat:

• edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
• tilannekatsaus
• rahoitusraportti
• päätösasiat
• muut asiat
• seuraava kokous

Hallituksen kokouksia pidetään vuosittain pääaiheittain ja ajankohdittain seuraavasti:

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävät
 

• puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa niin, että tehtävät tulevat suoritetuiksi
• puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan valmistelemat esityslistat ja kutsuu hallituksen kokoukset koolle sekä päättää muiden henkilöiden kutsumisesta kokoukseen
• puheenjohtaja allekirjoittaa yhdessä varapuheenjohtajien kanssa kokouksen pöytäkirjat, ja mikäli joku heistä ei ole paikalla, heidän tilallaan pöytäkirjan allekirjoittaa toinen saman osakkaan nimeämä hallituksen jäsen tai hänenkin poissa ollessa ko. osakkaan nimeämä varajäsen
• puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista ja pitää yhteyttä yrityksen toimitusjohtajaan ja seuraa yhtiön toimintaa

Lisätietoja vuoden 2009 hallituksen ja sen valiokuntien toiminnasta sekä em. kokouksista on annettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Liitetiedostot

  Hallituksen työjärjestys

  Fingridin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä